Marco legal, tipologías y sistemas de prevención para cumplir obligaciones regulatorias.
Fortalecer las competencias técnicas y normativas de los participantes para la identificación, prevención y gestión de riesgos relacionados con el lavado de dinero y activos, mediante el estudio del marco legal nacional e internacional, el análisis de tipologías, la implementación de sistemas de prevención y el cumplimiento de obligaciones regulatorias.
